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股票代碼：600312股票簡稱：平高電氣編號：臨2017-048
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河南平高電氣股份有限公台中牙醫椅工廠司第七屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
河南平高電氣股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第一次會議於2017年9月15日以電子郵件、手機短信和電話方式發出會議通知，並於2017年9月26日以現場方式召開，會議應到董事九人，實到任偉理、程利民、李文海、石丹、龐慶平、張建國、王天也、李濤、吳翊九人，本次會議的召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議各項議案的審議情況如下：
一、會議以九票贊成，零票反對，零票棄權審議通過《關於選舉公司第七屆董事會董事長的議案》
根據《公司法》、《公司章程》的規定，經與會董事審議，選舉任偉理先生為公司第七屆董事會董事長。
二、會議以九票贊成，零票反對，零票棄權審議通過《關於設立公司第七屆董事會專業委員會的議案》
根據《公司法》、《公司章程》的規定，經與會董事審議，同意設立公司第七屆董事會“發展戰略”、“提名”、“薪酬與考核”、“審計”、“關聯交易控制”五個專業委員會。各專業委員會組成如下：
1、平高電氣第七屆董事會發展戰略委員會：
主任委員：任偉理
委員：程利民、龐慶平、張建國、王天也
2、平高電氣第七屆董事會提名委員會：
主任委員：吳翊
委員：任偉理、程利民、王天也、李濤
3、平高電氣第七屆董事會薪酬與考核委員會：
主任委員：李濤
委員：王天也、吳翊、任偉理、龐慶平
4、平高電氣第七屆董事會審計委員會：
主任委員：李濤
委員：王天也、吳翊、李文海、石丹
5、平台中醫療椅推薦高電氣第七屆董事會關聯交易控制委員會：
主任委員：李濤
委員：王天也、吳翊、李文海、張建國
三、會議以九票贊成，零票反對，零票棄權審議通過《關於聘任公司總經理的議案》
根據《公司法》、《公司章程》的規定，經董事長提名，台中馬鞍椅董事會提名委員會審核和遴選，與會董事審議，同意聘任龐慶平先生為公司總經理。
四、會議以九票贊成，零票反對，零票棄權審議通過《關於聘任公司副總經理、總工程師、財務總監的議案》
根據《公司法》、《公司章程》的規定，經總經理提名，董事會提名委員會審核和遴選，與會董事審議，同意聘任孫鵬、張五傑、鄒高鵬、劉剛、李旭五位先生為公司副總經理，聘任趙亞平先生為公司總工程師，聘任李廣輝先生為公司財務總監。
五、會議以九票贊成，零票反對，零票棄權審議通過《關於聘任公司董事會秘書的議案》
根據《公司法》、《公司章程》的規定，經董事長提名，董事會提名委員會審核和遴選，與會董事審議，同意聘任劉湘意女士為公司董事會秘書。
公司獨立董事王天也、李濤、吳翊就董事會聘任總經理、副總經理、總工程師、財務總監及董事會秘書等公司高級管理人員事項發表獨立意見，同意公司聘任龐慶平先生為公司總經理；聘任孫鵬、張五傑、鄒高鵬、劉剛、李旭五位先生為公司副總經理；聘任趙亞平先生為總工程師；聘任李廣輝先生為公司財務總監；聘任劉湘意女士為公司董事會秘書。
以上人員簡歷見附件。
特此公告。
河南平高電氣股份有限公司
董事會
2017年9月27日
附件：
任偉理，男，1964年出生，中共黨員，高級經濟師，西安交通大學畢業，本科學歷，1986年7月參加工作，歷任電力科學研究院北京電研高技術實業總公司總經理助理、副總經理，中國電力科學研究院院長助理、副總經濟師、產業發展部主任，2012年3月起，歷任國網電力科學研究院院長助理，通信與用電技術分公司總經理、黨委副書記，北京南瑞智芯微電子科技有限公司執行董事、總經理、黨委副書記，南瑞集團有限公司副總經理、黨組成員，國網電力科學研究院副院長、黨組成員，河南平高電氣股份有限公司第六屆董事會董事長。現任平高集團有限公司執行董事、總經理、黨委副書記，河南平高電氣股份有限公司第七屆董事會董事長。
龐慶平，男，1964年出生，中共黨員，高級工程師，西安交通大學電氣工程學士、高級工商管理碩士。歷任平頂山高壓開關廠技術中心試驗員、設計員，平頂山市經貿委能源科科長、資源科科長、黨委委員、紀委書記，平高集團有限公司黨委副書記、紀委書記、監事會主席，河南平高電氣股份有限公司第二屆監事會監事、第三屆、第四屆監事會主席，第四屆、第五屆、第六屆董事會董事，河南平芝高壓開關有限公司董事長。現任平高集團有限公司黨委委員，河南平高電氣股份有限公司黨委副書記、總經理、第七屆董事會董事。
孫鵬，男，1977年出生，中共黨員，高級經濟師，東北財經大學勞動經濟學碩士。歷任平高集團有限公司員工部工資科科長、副部長，人力資源部副部長，河南平高電氣股份有限公司人勞部部長、總經理助理、黨委副書記、工會委員會主席，平高集團有限公司人力資源部主任、辦公室（新聞中心）主任。現任河南平高電氣股份有限公司黨委書記、副總經理。
張五傑，男，1965年出生，中共黨員，高級工程師，西安交通大學高級工商管理碩士。歷任河南平高電氣股份有限公司技術中心副主任、工藝部部長、生產安技部部長、生產安技部黨支部書記、總工程師，河南平高東芝高壓開關有限公司常務副總經理、黨支部書記，平高集團有限公司運輸部（貨運分公司）經理。現任河南平高電氣股份有限公司副總經理、黨委委員。
鄒高鵬，男，1967年出生，中共黨員，高級工程師，湖南工程學院電氣工程與自動化專業本科。歷任平頂山高壓開關廠技術中心主任工程師，河南平高電氣股份有限公司試制分廠副廠長（主持工作）、液壓機構廠廠長、質保部部長、黨支部書記、技術中心研發部部長、副總工程師、智能控制事業部總經理。現任河南平高電氣股份有限公司副總經理、黨委委員、技術工藝部部長，印度公司籌備組組長、平高集團印度電力有限公司總經理、黨支部書記。
劉剛，男，1979年出生，中共黨員，工程師，河南農業大學本科，西安交通大學工程碩士。歷任河南平高電氣股份有限公司技術中心技術員、主任工程師、工程部副部長，銷售部副部長（主持工作）、銷售部經理、總經理助理。現任河南平高電氣股份有限公司副總經理、黨委委員。
李旭，男，漢族，1976年出生，中共黨員，高級工程師，西安礦業學院機械電子工程專業本科，香港理工大學品質管理學研究生、理學碩士。歷任河南平高電氣股份有限公司技術中心主任工程師，質保部科長、副部長（主持行政工作）、部長，副總工程師。現任河南平高電氣股份有限公司副總經理、黨委委員、安全質量部部長。
趙亞平，男，1962年出生，中共黨員，高級工程師，西安交通大學設備及自動化專業本科學歷，碩士學位。歷任鄭州發電設備廠機動科技術員，平頂山高壓開關廠技術中心技術員、主任工程師，平頂山天鷹集團有限責任公司技術中心副主任，河南平高東芝高壓開關有限公司技術部部長、事業推進部部長、研發部部長，總工程師助理。現任河南平高電氣股份有限公司總工程師。
李廣輝，男，1973年出生，會計師，安徽財貿學院會計學專業本科學歷，學士學位。歷任平頂山高壓開關廠財務部會計，平頂山天鷹集團有限責任公司財務部主管，平高集團有限公司財務資產部主管，平高集團國際工程公司財務部財務主管、副總經理、總會計師，平高集團波蘭分公司財務總監，平高集團電力工程公司總會計師。現任河南平高電氣股份有限公司財務總監、財務部部長。
劉湘意，女，1975年出生，中級會計師，經濟管理專業，本科學歷。歷任平頂山天鷹集團有限責任公司財務處會計，平高集團高壓電器銷售有限公司財務科科長，平高集團有限公司資財部信貸科科長、財務資產部副主任，現任河南平高電氣股份有限公司董事會秘書兼證券部部長。
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